Metaldaily.ru/Новости - 27.04.2012

Итоги заседания совета директоров ГМК "Норильский никель".

27.04.2012 - 11:46

Состоялось очередное очное заседание Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (далее – ГМК "Норильский никель" или Компания), в ходе которого были приняты следующие основные решения.

Совет директоров принял решение о созыве ГОСА 29 июня 2012 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 24 мая 2012 года. ГОСА состоится в гостинице "Президент-Отель" (зал "Большой Петровский") по адресу: Москва, ул. Большая Якиманка, 24.

Начало собрания – 13.00 мск, регистрация акционеров начинается в 11.00 мск.

Советом директоров Компании также утверждена следующая повестка дня ГОСА:

1. Об утверждении годового отчета ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2011 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ГМК "Норильский никель" за 2011 год.

3. О распределении прибыли и убытков ГМК "Норильский никель" за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров ГМК "Норильский никель".

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ГМК "Норильский никель".

6. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ГМК "Норильский никель".

7. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ГМК "Норильский никель", подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.

8. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ГМК "Норильский никель".

9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ГМК "Норильский никель".

10. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ГМК "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность.

Кроме того, Советом директоров Компании утверждены рекомендации годовому Общему собранию акционеров ГМК "Норильский никель" о размере вознаграждений и компенсации расходов

независимых директоров – членов Совета директоров Компании.

-- INFOLine, ИА (по материалам компании)

Источник: www.advis.ru