Мошенники из НПФ "Норильский никель" нанесли ущерб в 137 млн рублей. "<a href = http://www.bfm.ru/>BFM.RU</a>". 28 февраля 2012
29.02.2012 - 18:57
Установлен круг подозреваемых в мошенничестве с пенсионными накоплениями, которые без ведома граждан переводились в НПФ "Норильский никель". Это бывшие руководители фонда, уволенные в мае 2011 года. Ущерб от их действий составил 137 млн рублей
Следственное управление УВД по Северному округу Москвы совместно с сотрудниками управления экономической безопасности столичной полиции установили круг подозреваемых в афере, связанной с переводом пенсионных накоплений граждан без их ведома в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Норильский никель".
Как сообщили сегодня представители следствия, в числе предполагаемых злоумышленников — бывшие высокопоставленные сотрудники фонда, уволенные в мае 2011 года (тогда, в частности, из фонда ушел его руководитель Сергей Пучков, который позже возглавил питерский пенсионный фонд "Адекта-пенсия").
Скандал с НПФ, продолжением которого стало возбуждение ряда уголовных дел, разразился прошлой весной. В историю с несанкционированным переводом пенсионных накоплений оказались втянуты три негосударственных пенсионных фонда: "Норильский никель", "Ренессанс Жизнь и Пенсии" и "Благосостояние".
Пенсионный фонд России (ПФР), куда поступили тысячи жалоб, принял решение в одностороннем порядке расторгнуть трансферагентские соглашения с вышеназванными организациями.
У НПФ "Благосостояние" были отозваны соглашения в Москве и Калининградской области, у фонда "Норильский никель" — в Санкт-Петербурге и Татарстане, у фонда "Ренессанс Жизнь и Пенсии" — в Москве и Татарстане.
К расследованию возбужденных уголовных дел подключилось Общество защиты прав потребителей, которое направило в Генпрокуратуру заявление с просьбой разобраться в ситуации.
Бывшие руководители НПФ "Норильский никель" ответят на вопросы следствия
В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве BFM.ru рассказали, что уголовное дело в отношении НПФ "Норильский никель" было возбуждено Следственным управлением УВД по Северному административному округу столицы по заявлению 40-летнего москвича.
Пострадавший сообщил, что в апреле 2011 года получил из ПФР России уведомление о том, что его пенсионные накопления переведены в НПФ "Норильский никель". Заявитель утверждал, что это было сделано без его ведома.
В ходе проверки выяснилось, что подобные заявления получили и другие граждане. "На сегодняшний день в уголовном деле в качестве потерпевших фигурируют свыше тысячи человек из разных регионов России", — сообщил BFM.ru следователь СУ УВД по САО, подполковник Андрей Старов.
По его словам, оперативники выяснили, что в преступную группу входили теперь уже бывшие высокопоставленные сотрудники НПФ "Норильский никель". Они работали как с физическими, так и с юридическими лицами, которые "поставляли" им новых клиентов за солидные комиссионные.
Следствие установило, что подозреваемые приобрели фирму, зарегистрированную по утерянному паспорту, и оформили ее агентом по привлечению в фонд клиентов. Мошенники получили доступ к личным данным граждан, включая паспортные, и к СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица). Используя эти сведения, злоумышленники подделывали заявления и договоры о переводе накоплений граждан из ПФР в свой фонд.
Поскольку в преступную группу входил высокопоставленный сотрудник НПФ, проверки по предоставленным договорам не проводились. А на счет фирмы-агента перечислялось агентское вознаграждение.
Следствие установило, что ущерб от деятельности преступной группы составил 137 млн рублей: именно столько денег было переведено без ведома граждан. Но заявления от пострадавших все еще продолжают поступать.
Следователи не исключают, что базу данных потенциальных клиентов аферисты приобрели у сотрудников ПФР.
В настоящее время задержаны трое, все они пока в статусе подозреваемых. Сейчас решается вопрос о возможности предъявления им обвинения по части 4-й статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), она предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Имена фигурантов в интересах следствия не разглашаются. Однако, по данным источника BFM.ru в правоохранительных органах, у следователей много вопросов к уволенному прошлой весной руководителю региональной сети НПФ "Норильский никель" Дмитрию Хорту.
"Все пенсионные накопления гражданам были возвращены"
В пресс-службе ОАО "ГМК "Норильский никель" BFM.ru сообщили, что уголовное дело — это результат совместного расследования сотрудников МВД и самого НПФ "Норильский никель".
Как рассказала BFM.ru руководитель департамента общественных связей НПФ "Норильский никель" Ирина Цытович, после обращения в прошлом году пострадавших граждан, Совет фонда принял решение о смене руководства организации на 60 процентов.
"Новое руководство фонда существенно изменило кадровый состав, систему продаж, внутреннего контроля, была даже усилена служба безопасности, которая провела собственное расследование в отношении лиц, нанесших своими действиями материальный ущерб и ущерб репутации фонда, либо допустивших это, — отметила Цытович. — Все материалы внутреннего расследования были переданы в органы внутренних дел". Она добавила, что "все пенсионные накопления граждан были возвращены им вместе с начисленным за год доходом в ПФР".
"Это будет длительное расследование, — прогнозирует Андрей Старов. — Следствию необходимо определить степень вины каждого и наработать практику расследования подобных преступлений".
Стоит отметить, что до сих пор ведется расследование случая несанкционированного перевода пенсионных накоплений в НПФ "Ренессанс Жизнь и Пенсии". Так, один из сотрудников BFM.ru прошлой весной сам стал жертвой мошенников, передавших его накопления в этот негосударственный пенсионный фонд. Его заявление в МВД долго блуждало по разным городам, пока не осело в Ставрополе. В поручении, переданном в январе по месту жительства из следственного отдела ГУ МВД по Ставропольскому краю, говорилось, что расследование ведется с мая 2011 года по факту подачи около сотни заявлений граждан. О том, привлечен ли кто-нибудь к уголовной ответственности, до сих пор неизвестно. -- BFM.RU